7名銀行職員涉嫌洗黑錢被捕  款項逾63億港元

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【看新媒體202101月21日訊】(香港記者屏潔綜合報導)香港警方120日舉行記者會,破獲一宗近年最大的跨國「串謀洗黑錢」案件,涉款達到逾63億港元。警方指,7名被捕者是現職或曾任本地的銀行職員,以虛假文書為海外的犯罪集團在香港開設戶口。行動中檢獲780萬元現金。

警方表示,119日清晨展開代號「凌霄」的行動,於香港各區搜查多個住宅、秘書公司及銀行辨工室,以涉嫌洗黑錢罪拘捕52女,年齡介乎3037歲,不排除再有人被捕。

據稱,警方2017年偵查一宗電郵騙案,發現一個跨國商業犯罪團夥於香港,多次收取報酬開設香港銀行戶口用作非法用途,相信集團已運作了5年。及後,集團首腦招募16名大陸及比利時人於香港銀行開設公司戶口,利用偽造銷售合同、假身份證等文件,於20172018年間在香港銀行開設14個公司銀行戶口,相關資金約63億港元,其中一戶口更於2018-2019期間處理約33億資金,而有關資金主要來自意大利、越南或德國等地。

警方還指,集團首腦串通7名銀行職員協助,指導他們利用職務之便,修改偽造文件,以每個銀行戶口收取約數千港元作為報酬。7名職員並沒有黑社會背景,他們大多擔任銀行客戶經理等職位。#

 

 

負責編輯:卿韻

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